Протягом 25-29 листопада 2024 року українська делегація на чолі з першим заступником Міністра фінансів України Денисом Улютіним перебувала в Оттаві. До складу делегації увійшли представники Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу та Служби безпеки України.

Головною метою візиту було вивчення досвіду Канади у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також зміцнення співпраці між фінансовими розвідками двох країн.

У процесі комунікації українська сторона проаналізує канадський досвід фінансових розслідувань, зокрема, проведених з використанням штучного інтелекту, що може бути імплементовано в Україні. Це вкрай важливо для приведення системи фінансового моніторингу України у відповідність до кращих світових стандартів у цій сфері.

В рамках візиту відбулися зустрічі з представниками FINTRAC (Канадського центру аналізу фінансових операцій та звітності) та Егмонтської групи.

Канада – країна, яка завдяки роботі фахівців FINTRAC демонструє одну з кращих у світі практик у царині протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Одна з останніх ініціатив FINTRAC – посилення контролю за фінансовими операціями, пов'язаними з росією.

Виступаючи зі вступною промовою, Денис Улютін поінформував канадських колег про роботу України з посилення протидії відмиванню коштів.

«Попри повномасштабну війну Україна удосконалює законодавчу базу, що регулює питання боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. Ми робимо це з урахуванням Стандартів FATF***, Директив та Регламентів ЄС, оскільки прагнемо стати в ряд з лідерами у цій галузі та виконати вимоги для вступу до Європейського Союзу. Для відповідності критеріям членства у Євросоюзі Уряд України утворив Міжвідомчу робочу групу з приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Крім того, Мінфін у співпраці з іншими органами влади готує законопроєкти, що вдосконалюють систему фінмоніторингу».

Візит української делегації став черговим кроком у посиленні співпраці з міжнародними партнерами та адаптації українського законодавства до найкращих світових стандартів.